200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ile paranın kaynağına ilişkin açıklama yapılmasını öngören düzenlemenin yürürlük tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Yeni yılda hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın, üzerinde yapılacak ek çalışmalar nedeniyle uygulanmayacağı bildirildi.
MASAK Düzenlemesinde Yürürlük Takvimi Değişti
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme kapsamında, 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerinde işlem gerekçesi ile paranın kaynağının açıklamalı şekilde beyan edilmesi öngörülüyordu. Ancak düzenlemenin yürürlük tarihi ertelendi.
EFT, Havale ve Nakit İşlemleri Kapsamdaydı
Taslak düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde beyan zorunluluğu getirilecekti. Uygulama; EFT, havale ve nakit işlemleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştı. İşlemi gerçekleştiren kişilerden, transferin gerekçesi ile paranın kaynağına ilişkin bilgilerin sisteme girilmesi istenecekti.
2 Milyon TL Üzerine Nakit İşlem Beyan Formu Şartı
Taslak metinde, 2 milyon TL’yi aşan para transferlerinde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması şartı yer alıyordu. 20 milyon TL’nin üzerindeki işlemlerde ise bu formun, detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi planlanıyordu.
Çalışmalar Sürecek, Uygulama İleri Tarihe Alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren MASAK tarafından hazırlanan düzenlemenin, 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi beklenirken yeni bir karar alındı. Buna göre, uygulama üzerinde bir süre daha çalışma yapılacağı ve bu nedenle yürürlük tarihinin ileri bir tarihe bırakıldığı ifade edildi.
Amaç: Mali İşlemlerde İzlenebilirliği Artırmak
Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer, havale ve nakit işlemlerde izlenebilirliğin artırılmasını hedeflediği belirtildi. Yeni uygulamanın hangi tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
