İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerinin finansal hareketlerinin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan yeni bir inceleme talep edildi.
Soruşturma kapsamındaki şirketlerin yöneticilerinin finansal hareketleri incelenecek
Başsavcılığın talebinde, soruşturma kapsamındaki şirketlerin yöneticilerine ilişkin finansal hareketlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi. Bu kapsamda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yanı sıra söz konusu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin hesap hareketlerinin de incelemeye alınması talep edildi.
Tüm hesap hareketlilikleri MASAK tarafından değerlendirilecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği finansal işlemlerin incelenmesi istendi. İnceleme kapsamında yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği kripto varlık ve para transferlerinin yanı sıra tüm hesap hareketlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilmesi talep edildi.
Yöneticilerin yurt dışına yaptığı kripto varlık transferleri mercek altında
Soruşturma kapsamında özellikle yöneticilerin yurt dışına yaptığı kripto varlık transferleri ile para transferlerinin mercek altına alınması öngörülüyor. Bununla birlikte yöneticilere ait banka hesapları ve diğer finansal hesaplardaki hareketlerin de inceleme kapsamında değerlendirilmesi istendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek inceleme sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelerin ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talep edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının inceleme kapsamında hazırlayacağı raporların ve elde edeceği bilgilerin, yürütülen soruşturmanın finansal boyutuna ilişkin değerlendirmelerde kullanılacağı belirtildi.
