İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmanın ilk aşamasında, şarkıcı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da bulunan 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında dijital materyallere el konulduğu, 14 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Haluk Levent ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Haluk Levent hakkında üç ayrı suçlamayla soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Haluk Levent hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmanın ilk aşamasında Bursa’da gözaltına alınan Haluk Levent’in yanı sıra Ahbap Derneği’nin İstanbul’daki ofisinde de arama yapıldığı bildirilmişti.
MASAK raporları ve hesap hareketleri incelendi
Başsavcılığın, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını soruşturduğu açıklanmıştı.
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketlerinin bulunduğu, şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, yasal bahis hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri yapıldığı öne sürülmüştü.
Dosyada, Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında 990 milyon liralık işlem yaptığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği iddia edilmişti.
Ahbap Derneği hesaplarından, Levent’in kullandığı öne sürülen asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı da dosyada yer alan iddialar arasında bulunmuştu.
Ece Güner de gözaltına alınmıştı
Soruşturma kapsamında avukat Ece Güner’in de gözaltına alındığı bildirilmişti.
Güner, Haluk Levent’e borç verdiğini, söz konusu parayı bir yıl sonra geri aldığını açıklamıştı. Ece Güner, Ahbap Derneği’nin ya da Haluk Levent’in avukatlığını yapmadığını da ifade etmişti.
