İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturması kapsamında yeni bir incelemeye geçildi. Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden soruşturma kapsamında bulunan fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarının gönderilmesini istedi. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
7 şirketle bağlantılı fonların kayıtları istendi
Savcılığın yazısında Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi. Başsavcılık, söz konusu fonların kuruluşlarından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından haklarında alınan tasfiye kararlarının tarihlerine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi.
Yatırımcıların alım ve satım hareketleri incelenecek
Merkezi Kayıt Kuruluşundan talep edilen veriler arasında yatırımcıların fonlardaki alım ve satım işlemlerinin Türk lirası karşılıkları da yer aldı. Ayrıca mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri nitelikteki kayıtların da Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Bu kapsamda fonlardaki yatırımcı hareketleri dönemsel olarak incelenecek ve soruşturma dosyasında yer alan para hareketlerine ilişkin kayıtlar değerlendirilecek.
Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları ayrıca mercek altında
Başsavcılığın Merkezi Kayıt Kuruluşuna gönderdiği yazıda Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin ayrıca veri talebinde bulunuldu. Savcılık, bu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrı ayrı tespit edilmesini istedi. Söz konusu bilgilerin ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Böylece tasfiye sürecine yaklaşan dönemde fonlardan gerçekleştirilen çıkışların tutarı, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyası kapsamında incelenecek.
MKK verileri soruşturma dosyasına girecek
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun müzekkeresi doğrultusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından gönderilecek yatırımcı ve işlem verileri, soruşturma kapsamında bulunan diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilecek. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin ayrı veri istenmesiyle, bu dönemdeki çıkışların miktarı ve zamanlaması yatırımcı bazında incelemeye alınacak.
Fon soruşturmasında 51 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler hakkında haksız kazanç elde ettikleri suçlaması bulunuyor.
