İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağlandığı iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında milyarlarca liralık işlem hacmi tespit edilirken çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto’nun yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı gruplara finansal altyapı sağladığı iddiasıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.
Suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu iddiası
Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin çeşitli yöntemlerle finansal sisteme dahil edilmeye çalışıldığı belirtildi. Başsavcılık açıklamasında, sağlanan finansal altyapı aracılığıyla elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi yöntemleri kullanılarak aklanmaya çalışıldığının tespit edildiği ifade edildi.
40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağlandığı öne sürüldü
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre iGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı iddia edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda söz konusu platformlar üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında işlem hacmi oluştuğu öne sürüldü.
26 milyar TL’yi aşan işlem hacmi tespit edildi
Savcılık açıklamasında, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) aracılığıyla yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığının belirlendiği aktarıldı. MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
10 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon planlandı. İstanbul merkezli olarak Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa’da toplam 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi.
Çok sayıda araç ve gayrimenkule el konuldu
Operasyon kapsamında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla çok sayıda mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 11 lüks araç, 8 konut ve 67 tarla ile arsa olmak üzere toplam 75 menkul ve gayrimenkul hakkında el koyma kararı uygulandı. Ayrıca 30 kişiye ait toplam 550 banka ve kripto para hesabına da bloke işlemi gerçekleştirildi.
Şüpheliler adliyeye sevk edilecek
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak yerleşkesine götürüldü. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.
