İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.
Gözaltı işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım ve Osman Sungur adliyeye sevk edildi. Daha sonra bir şüphelinin daha adliyeye gönderilmesiyle sayı 20’ye ulaştı.
Mahkemeye çıkarılan 20 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son tutuklama kararlarıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 85’e yükseldi.
MASAK'tan şirket yöneticilerinin mali verileri istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istenirken, yöneticilerin 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin de belirlenmesi talep edilmişti.
Ayrıca söz konusu kişilerin tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin bilgilerin ham veri halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istenmişti.
Soruşturmada daha önce de tutuklama kararları verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanmıştı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
49 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti
Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında ise Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Son olarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin de tutuklanmasıyla fon soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısı 85’e çıktı.
