İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Dağ Grup çatısı altındaki bazı şirket ve şahısların suç örgütü faaliyeti yürüterek 1 milyar 300 milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin Libya başta olmak üzere farklı ülkelerle para transferi işlemlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla tekelleştirdiği, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemler için kullanıldığı iddia edildi.
Savcılık, yapılan para hareketlerinin ticari faaliyet görüntüsü altında sistematik biçimde gizlendiğini, fatura kesimi ve yasal defter kayıtlarıyla bu gelirlerin meşru kaynaklardan elde edilmiş izlenimi verilmeye çalışıldığını belirtti.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 47 milyar liranın üzerinde işlem hacmi üzerinden komisyon geliri elde ettikleri, bu kapsamda toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç gelirinin aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ayrıca, şüphelilerle bağlantılı 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu. Eş zamanlı operasyonlarda iş yerlerinde ve ikametlerde yapılan aramalarda dijital materyal ve belge niteliğinde delillere de el konuldu.
Soruşturmanın, şüphelilerin para trafiği ve bağlantılı kurumlar üzerinden uluslararası boyutta yürütülmeye devam ettiği öğrenildi.
