İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, kriptolu haberleşme programlarıyla organize edilen uyuşturucu sevkiyatlarına ilişkin önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 4 şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Milyonlarca dolarlık mal varlığı tespit edildi
Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Fehmi Karci, Ünal Özeller, Veysi Gündoğan, Orhan Turgut, Kamuran Ata, Adnan Korkmaz ve Ahmet Müfit Güverte liderliğinde faaliyet gösteren beş ayrı suç örgütü tespit edildi. Bu örgütlerin toplamda 30’dan fazla uluslararası uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği ve yaklaşık 25 tonun üzerinde uyuşturucu madde taşıdığı bildirildi.
Yüzlerce taşınmaz ve şirket payı donduruldu
Soruşturma çerçevesinde 636 taşınmaz, 168 araç, bir yat ve 97 şirketin ortaklık payına el konuldu. Ayrıca, örgütlerle bağlantılı 232 kişi ve şirkete ait banka hesapları ve kripto varlıklar da donduruldu.
TMSF kayyım olarak görevlendirildi
Uyuşturucu gelirlerinin aklandığı tespit edilen Diamond Group Emlak ve Danışmanlık Ltd. Şti., Karci İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Mavi Okyanus Denizcilik Ltd. Şti. ve Karcı Lojistik A.Ş.’ye kayyum atanmasına karar verildi.
