Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.
Dosyada yer alan bilgilere göre suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı ve kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı belirlendi. Ayrıca kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yapıldığı ifade edildi.
MASAK analizleri ve mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ile yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma dosyasında, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde değerlendirildiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldığı, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olduklarına ilişkin kuvvetli delillere ulaşıldığı bildirildi. Ayrıca bazı emniyet personellerinin de adli makamlarca verilen yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettiği yönünde tespitler bulunduğu ifade edildi.
Operasyon kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan isimler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da yer aldığı açıklandı. Kütahyalı’nın İstanbul’da gözaltına alındığı ve işlemleri için Adana’ya götürüldüğü öğrenildi.
Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler arasında bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, basın mensuplarının soruları üzerine, iyiyiz baba, bende öyle bir para hareketliliği yok, bir yanlış anlaşılma var, öğreneceğiz ifadelerini kullandı. Daha sonra diğer şüphelilerle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL giriş olduğu, aynı dönemde hesabından 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik isimli altı farklı ödeme kuruluşu üzerinden aynı dönemde hesabına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma tedbiri uygulanırken, şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu. Ayrıca suç gelirlerinin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
Soruşturmada örgüt lideri olarak adı geçen Selahattin Akın Uzun’un yanı sıra Paladyum-Pep Para yöneticileri, banka çalışanları, avukatlar, kuyumcular, emniyet personelleri ve farklı sektörlerden çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
