İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada önemli tespitlere ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun faaliyetlerine ilişkin bulgular dosyaya girdi.
Yapılan değerlendirmelerde, şirketin yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümünde olmasına karşın, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan yapılara finansal altyapı sunduğu yönünde suç şüphesi tespit edildi. Bu altyapı aracılığıyla elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve yoğun para transferleri üzerinden finansal sisteme dahil edilerek aklandığı belirlendi.
Denetim Raporlarında Dikkat Çeken İşlemler
TCMB denetim raporlarına göre, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlemlerin kaynağını gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı kaydedildi. Buna rağmen söz konusu işlemlerin sürdürüldüğü tespit edildi.
Mali analizlerde ise kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığı, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun para transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. İşlemlerin önemli bölümünün gece yarısı ile sabah saatleri arasında yapıldığı, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışlarının yaşandığı ifade edildi. Aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış gününde olağan dışı yüksek tutarlı transferler yapıldığı da raporlara yansıdı. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı, yasa dışı işlemleri önlemeye yönelik bir denetim mekanizmasının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca, yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların Genel Müdür talimatıyla açıldığı belirlendi.
Operasyon Süreci
Soruşturma kapsamında, elde edilen gelirlerin yüzde 90 oranında iştiraki bulunan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da dosyada şüpheli olarak yer alan kişilerin bireysel hesaplarına transfer edildiği kaydedildi. Bu hesaplardan yüksek tutarlı nakit çekimlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma süreci çok yönlü olarak devam ediyor.
