Vergi kaçırmak için hayali ticaret yapan ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan mali müşavir ağına büyük darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 5 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 26 şirketin genel merkezine baskın yapıldı; kamuyu zarara uğratan şebekenin 2020-2021 döneminde 6,9 milyar TL’lik sahte fatura kestiği tespit edildi.
7 milyarlık sahte fatura ağı deşifre edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında, aralarında büyük holdinglerin de bulunduğu toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik sabah saatlerinde beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda, Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi önemli firmaların da bulunduğu şirketlerin genel merkezlerinde aramalar başlatıldı. Operasyon kapsamında 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 35’i şu ana kadar yakalandı. Şirketlere ve yöneticilerin mal varlıklarına da el konuldu.
Sistematik dolandırıcılık ağı: Hayali ticaret ve sahte faturalar
Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheliler 2020-2021 yıllarında sistematik şekilde sahte fatura düzenleyerek yaklaşık 6,97 milyar TL tutarında hayali ticaret faaliyeti gerçekleştirdi. Söz konusu faturalar, firmaların resmi kayıtlarına gider olarak işlenip haksız KDV iadesi alınarak kamunun 69 milyon 552 bin TL zarara uğratılmasına neden oldu.
Şüphelilerin ağırlıklı olarak mali müşavirlerden oluştuğu, bu kişilerin sahte fatura düzenlemekle yetinmeyip komisyon karşılığı bağlantılı oldukları firmalara da bu faturaları sağladıkları tespit edildi.
Suç gelirlerine meşruiyet kazandırma çabası
Elde edilen suç gelirlerinin, ticari faaliyet izlenimi verilerek bir döngü içinde tekrar şirketlere ve bireylere aktarıldığı, böylece kaynağı belirsiz paraların sisteme sokularak aklandığı belirlendi. Bu zincirleme yöntemle sadece vergi kaçırılmadığı, aynı zamanda kara para aklama süreci de organize şekilde işletildiği ortaya çıktı.
43 şüpheli ve çok sayıda şirket mercek altında
Soruşturma kapsamında:
- 1 yeminli mali müşavir
- 25 mali müşavir
- 6 örgüt yöneticisi
Sahte fatura düzenleyen ve kullanan şirket yöneticileri dahil olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı ve mal varlığına el koyma işlemleri başlatıldı.
Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. gibi kurumlar doğrudan hedef alındı. Söz konusu şirketlerde aramalar sürerken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
