İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında ikinci aşama operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltına Alınanlar
Operasyonda Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da dahil olmak üzere toplam 26 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmanın Kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketlerin suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu iddialarına odaklanıyor. İncelemeler, holding bünyesindeki enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç sağladığını ortaya koydu.
Sahte Fatura ve Mali İşlemler
MASAK raporuna göre, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında toplam 88 milyar TL’lik finansal hareketlilik tespit edildi. Raporda, Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri üzerinden gerçekte mal hareketi olmayan yüksek tutarlı işlemler yapıldığı belirtildi.
Malvarlığına El Konulması
Soruşturma kapsamında, aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Eş Zamanlı Operasyon
Operasyon İstanbul merkezli olarak yürütüldü. Ayrıca Mersin, Iğdır ve İzmir’de de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, örgüt yapılanması içinde aktif rol aldığı değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.
Aramalar ve Dijital Deliller
Şirket merkezlerinde ve şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3’ü yurt dışında olmak üzere 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
