İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlantılı şirketler hakkında kamu zararına neden oldukları iddiasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, “Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’na muhalefet”, “4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na muhalefet” ve “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon, Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar olmak üzere 12 ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 20’sinin tutuklanması, 2’sinin adli kontrolle serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, bir şüphelinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı.
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüphelilerin, ihracat yapan şirketlerin aldığı yüzde 3 oranındaki devlet desteğini haksız biçimde elde etmek amacıyla yeni şirketler kurduğu belirlendi. Toplamda 30 çalışan üzerinden 24 sahte şirket kurulduğu, bu şirketler aracılığıyla “kıymetli metaller ve altın bileşenleri” adı altında 543 milyon 634 bin 253 dolar tutarında sahte ihracat yapıldığı ortaya çıktı.
Bu işlemler sonucunda devletin 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldığı tespit edildi. Yetkililer, dosyanın mali yönünün detaylı biçimde incelendiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini aktardı.
