Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeler kapsamında, yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların finansal işlemlerine yönelik bildirim süreci değiştirilirken bazı işlem ve bildirim limitleri de artırıldı. Düzenlemeler, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik tedbirleri kapsıyor.
Yaptırım listelerindeki bilgiler MASAK'ta yayımlanacak
Yeni düzenlemeyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgilerin paylaşım sürecinde değişikliğe gidildi. Terörizmin finansmanı ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak. Uygulamayla yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlara ilişkin güncel bilgilerin finansal kuruluşlara daha hızlı ulaştırılması hedefleniyor.
Finans kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü getirildi
Düzenleme kapsamındaki yükümlüler, başta bankalar ve diğer finans kuruluşları olmak üzere, yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirecek. Söz konusu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak. Böylece yaptırım kapsamındaki finansal işlemlerde bildirim ve müdahale süreci hızlandırılacak.
Para transferlerinde bazı limitler artırıldı
MASAK tarafından yapılan diğer düzenlemeyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal sınırlar yeniden belirlendi. Daha önce 10 bin lira olarak uygulanan bazı işlem ve bildirim sınırları 20 bin liraya yükseltildi. 25 bin lira olan bazı parasal sınırlar ise 50 bin lira olarak güncellendi.
2 bin 750 liralık sınırlar değişti
Yeni düzenleme kapsamında farklı işlem ve bildirim basamaklarında kullanılan bazı tutarlarda da artışa gidildi. Buna göre, 2 bin 750 lira olan bir parasal sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar ise 2 bin 500 liraya yükseltildi. Mevzuatta 2 bin 750 lira olarak belirlenen başka bir parasal sınır da düzenleme sonrasında 6 bin 500 lira olarak uygulanacak.
MASAK'ın yeni düzenlemeleri yürürlüğe girdi
MASAK'ın yaptırım listeleri ile finansal işlemlerde uygulanan parasal sınırlara ilişkin düzenlemeleri Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemelerle BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla ilgili finansal işlemlerin MASAK'a bildirilmesine yönelik süreç değiştirilirken, çeşitli finansal işlem ve bildirimlerde kullanılan parasal limitler de yeniden belirlendi.
