Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), banka hesaplarındaki olağandışı işlemleri anlık olarak izleyebilecek ve gerektiğinde saniyeler içinde müdahale ederek hesapları dondurabilecek. Bilişim suçlarının hızla artması üzerine gündeme gelen düzenlemenin, 11. Yargı Paketi kapsamında Meclis'e sunulması bekleniyor.
Yeni yasa teklifiyle birlikte MASAK, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlara karşı teknolojik destekli, gerçek zamanlı denetim yetkisine kavuşacak. Özellikle kaynağı belirsiz yüksek meblağlı para giriş çıkışları ya da kişinin mali kapasitesinin üzerinde görülen hareketlilikler, otomatik sistemlerle tespit edilerek yakın takibe alınacak.
Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara para ile mücadele standartları doğrultusunda hazırlanan teklif kapsamında, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"da da önemli değişiklikler öngörülüyor. Şüpheli işlem bildirimleri, bilgi ve belge taleplerine ilişkin hükümlerde anlık müdahaleye uygun teknik ve hukuki altyapı güçlendirilecek.
Bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yürütülen işlemlerde, mali polis denetiminin kapsamı da genişletilecek. Böylece, şüpheli para hareketlerinde artık sadece saatler değil, saniyeler bile kritik olacak.
Söz konusu düzenlemenin ekim ayı içinde TBMM Başkanlığı’na sunulması hedefleniyor.
