İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gözaltılar gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden 7’sinin polis ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında Babala TV kurucusu, sunucu ve dijital içerik üreticisi Oğuzhan Uğur’un evinde gözaltına alındığı belirtildi. Oğuzhan Uğur’un yanı sıra Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke’nin de gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü, 20 Temmuz’da adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği ifade edildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma yürüttü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında çalışma yürüttüğü bildirildi.
Soruşturma dosyasında MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarına yer verildiği belirtildi. Söz konusu çalışmalarda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa sürede zincirleme tapu devirleri yapıldığı iddia edildi.
Önceki operasyonlara ilişkin süreç
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirtilen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 17 şüphelinin 12 Temmuz’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi. Çalışmaların devamında 9 şüphelinin daha yakalandığı belirtildi.
Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklandığı, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı ifade edildi.
Dört ildeki operasyonda 17 gözaltı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 17 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Bu operasyonda adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4’ünün tutuklandığı, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirine karar verildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği ile bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu da bildirildi.
