İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde PAYCO ve şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını kapsadığı bildirildi.
Merkez Bankası ve MASAK Raporları İncelemeye Alındı
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizleri doğrultusunda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu gelirlerin, yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı ifade edildi.
İlk Operasyon Dört İlde Gerçekleştirildi
Soruşturmanın ilk aşamasında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından, 9 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
Yazılım ve BT Personelinin Rolü İncelendi
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin faaliyetleri mercek altına alındı. Bu kişilerin, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları tespit edildi.
Para Nakline Aracılık Suçlaması
Savcılık açıklamasında, söz konusu şüphelilerin bu faaliyetlerle “para nakline aracılık etme” suçunu işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Suç Gelirleri Yazılımsal Altyapılar Üzerinden Yönlendirildi
Yürütülen soruşturma neticesinde, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendikleri, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir. Soruşturma, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."
