Q Yatırım Bankası’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bankanın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uyguladığı ve bu yolla elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edildi.
Soruşturma “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” İddialarını Kapsıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosyada, Q Yatırım Bankası aracılığıyla “tefecilik” suçunun işlendiği ve bu suçtan elde edilen kazançların aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, banka yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak, TCMB tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uyguladığı, mali zorluk yaşayan şirketlere bu şekilde kredi kullandırdığı ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
4 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, şüpheli Ali Ercan ile bağlantılı oldukları değerlendirilen kişilere yönelik operasyon kararı alındı. Bu kapsamda Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu’nun şüpheli olarak dosyada yer aldığı bildirildi.
9 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
