Kapalıçarşı’da yürütülen geniş kapsamlı kara para aklama soruşturması, yeni bir dalgayla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan 4. dalga operasyonda, 14 farklı ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yasal bankacılık sistemine sokuldu
Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, Forex işlemleri, yasa dışı sanal bahis ve bilişim dolandırıcılığı yöntemleriyle elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu tespit edildi. Elde edilen paraların daha sonra kripto varlıklar üzerinden yurt dışına aktarıldığı belirlendi.
Bağlantılar inceleniyor
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, şirket bağlantılarını ve finansal ağları incelemeyi sürdürüyor.
Savcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.
