İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 10’u tutuklandı.
Savcılık İşlemleri Tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.
Savcılık ifadelerinin ardından 28 şüphelinin 14'ü tutuklanma, 14'ü ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanması karar verirken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti.
Ne Olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, VEPARA şirketi ve yetkilileri hakkında, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden finansal sisteme sokulmaya çalışıldığını ortaya koydu. Gelirler, hem yurt içi hem de yurt dışındaki birçok şirket aracılığıyla aklanmaya çalışılmış.
Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi pozisyonlarda görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı gelirlerin elektronik para altyapısı ve yazılımsal sistemler üzerinden gizlenmesi ve transfer edilmesinde aktif rol oynadığı belirlendi. Bu kişilerin, “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri tespit edildi.
Savcılık açıklamasında, örgüt hiyerarşisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde görev alan şüphelilerin, suç gelirlerinin yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesine katıldığı vurgulandı.
Soruşturma kapsamında toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.
