ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan yeni belgeler, JPMorgan Chase ile 2019’da cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein arasındaki finansal ilişkinin, bankanın daha önce açıkladığından çok daha uzun süre devam ettiğini ortaya koydu. Banka 2013’te Epstein ile yollarını ayırdığını savunmuştu. Ancak yazışmalar ve işlem kayıtları, bağın dolaylı kanallarla sürdüğünü gösteriyor.
150 Bin Dolarlık Transfer ve Dolaylı Bağ
Adalet Bakanlığı belgelerine göre Epstein, Şubat 2019’da bir vakıf üzerinden kız arkadaşı Karyna Shuliak’ın JPMorgan’daki hesabına 150 bin dolar gönderdi. Bu tutarın, söz konusu hesaptaki bakiyenin büyük bölümünü oluşturduğu belirtildi. Bu işlem, Epstein’ın resmi olarak bankayla ilişiğinin kesildiği iddiasına rağmen finansal temasın tamamen sona ermediğine işaret eden örneklerden biri olarak kayda geçti.
Deutsche Bank’a Geçiş Sonrası da Temas Sürdü
Epstein hesaplarını daha sonra Deutsche Bank’a taşıdı. Ancak belgeler, bu geçişin ardından da JPMorgan yöneticileriyle temasın devam ettiğini ortaya koydu. Bloomberg’in aktardığı yazışmalara göre banka yöneticileri, özel sermaye yatırımcısı Leon Black gibi müşterilerle yürütülen işlemlerde Epstein’ı e-posta zincirlerine dahil etti. Ayrıca Epstein’ın bağlantılarından birinin, bankanın üst düzey bir yöneticisiyle profesyonel ilişki kurmaya çalıştığı ve bu süreçte Epstein’ın bilgilendirildiği ifade edildi.
1 Milyar Doları Aşan Şüpheli İşlemler
Adalet Bakanlığı belgeleri, JPMorgan’ın Epstein ve “mevcut, eski ve banka dışı müşteriler” ile bağlantılı 1 milyar doların üzerindeki işlemler için şüpheli faaliyet raporu hazırladığını gösteriyor. Belgede, Ekim 2003 ile Temmuz 2019 arasındaki para transferlerine atıf yapıldı. Epstein’ın 1990’ların sonlarından 2013’e kadar bankanın başlıca müşterilerinden biri olduğu, bu dönemde onlarca hesap üzerinden büyük hacimli para transferleri gerçekleştirdiği biliniyor.
365 Milyon Dolarlık Uzlaşma
Epstein’ın 2019’daki ölümünün ardından bankanın rolü kamuoyunda yoğun tartışma yarattı. JPMorgan, 2023 yılında biri Epstein mağdurları, diğeri ABD Virjin Adaları tarafından açılan iki ayrı davada toplam 365 milyon dolar ödeyerek uzlaşmaya vardı. Banka, bu uzlaşma kapsamında sorumluluk kabul etmedi.
Jes Staley ve Yönetim Krizi
Epstein ile JPMorgan arasındaki ilişkinin sürmesinde eski üst düzey yönetici Jes Staley’nin kilit rol oynadığı belirtiliyor. Staley’nin, Epstein’ın 2008’deki tartışmalı savunma anlaşmasının ardından bankadaki ilişkinin devamına destek verdiği öne sürüldü. JPMorgan, daha sonra bu ilişkiden Staley’i sorumlu tutarak 2023’te kendisine dava açtı. Staley, 2013’te bankadan ayrılarak Barclays’in CEO’luğunu üstlenmiş, ancak Epstein ile ilişkisini olduğundan küçük göstermeye çalıştığının ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrılmıştı.
“Gratitude America” ve 2 Milyon Dolarlık Tahvil Alımı
Belgelerde JPMorgan’ın varlık yönetimi birimindeki bazı yöneticilerin Epstein ve çevresiyle temasını sürdürdüğü de yer aldı. Bankacı Paul Barrett’ın, Leon Black’in ekibine Western Digital tahvilleriyle ilgili yatırım önerisinde bulunduğu ve yazışma zincirine Epstein’ı dahil ettiği belirtildi. Epstein’ın öneriyi muhasebecisi Richard Kahn’a ilettiği ve “fiyat al” talimatı verdiği aktarıldı. Ardından Morgan Stanley aracılığıyla “Gratitude America” adlı vakıf hesabından 2 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirildi. Barrett, 2017’de JPMorgan’dan ayrılarak kendi şirketini kurdu ve Epstein’ı müşteri olarak aldı. Daha sonra Citigroup’a katılan Barrett, Epstein bağlantılarının kamuoyuna yansımasının ardından 2023’te görevden alındı.
“Bilgimiz Yoktu” Savunması
JPMorgan, Epstein’ın insan kaçakçılığı faaliyetlerinden haberdar olmadığını ve kendisiyle ilişki kurulmuş olmasından dolayı pişmanlık duyduğunu defalarca açıkladı. Ancak 2013 yılına gelindiğinde, aralarında varlık ve servet yönetimi biriminin başındaki Mary Erdoes’un da bulunduğu yöneticilerin Epstein’ın her ay on binlerce dolar nakit çekmesinden endişe duyduğu ifade edildi. Erdoes’un Epstein’ın New York’taki evine giderek başka bir banka bulması gerektiğini bildirdiği aktarıldı. Buna rağmen yazışmalar, Epstein’ın banka yöneticileriyle sosyal temasını sürdürdüğünü gösterdi. 2017 tarihli bir mesajda bir tanıdığının “Mary Erdoes selam söylüyor” ifadesine karşılık Epstein’ın “Ona sarıl” yanıtını verdiği kaydedildi.
Yeni belgeler, JPMorgan’ın “bilgimiz yoktu” savunmasının gölgesinde, Epstein ile finansal ve sosyal temasın resmi kopuş tarihinden sonra da sürdüğüne işaret ederek bankacılık sektöründeki denetim ve etik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
