İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye kayyum atandığını açıkladı. Şirketin, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında çok yüksek hacimli finansal işlemler tespit edildi.
Soruşturma Kapsamında 28 Şüpheliye Gözaltı
İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametleri ve şirket merkezinde yapılan aramalarda, şirketin dijital altyapısı, finansal kayıtları ile taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Şüphelilerden 26’sı yakalanırken, yurt dışında olduğu belirlenen bir şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması çalışmaları sürüyor.
MASAK Raporu: Olağan Dışı İşlem Hacmi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerine göre, IQ Money hesaplarında yaklaşık 155 milyar lira tutarında işlem gerçekleşti. İşlemler kısa zaman dilimlerinde ve yüksek tekrar sıklığıyla yapılırken, yatırma-çekme oranları olağan dışı bulundu. İşlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar” gibi ifadelerin yoğun şekilde kullanıldığı belirlendi.
Merkez Bankası Denetim Raporları
Merkez Bankası denetim raporlarına göre, IQ Money’nin faaliyet izni 22 Kasım 2023’te iptal edilmesine rağmen para transferi ve ödeme aracılığı işlemleri devam etti. Raporda, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket olduğu vurgulandı.
Yasa Dışı Bahis Döngüsü ve Usulsüz POS İşlemleri
Soruşturma kapsamında bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütüldüğü, bilgi ve belgelerin denetim sürecinde eksik veya geç sunulduğu tespit edildi. Ayrıca, yüksek riskli POS işlemleri yoğunlaşmış, üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmaları bilinçli şekilde devre dışı bırakılmıştır. Bu durumun yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddialarıyla örtüştüğü belirtildi.
TMSF Kayyum Olarak Atandı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) IQ Money’ye kayyum olarak atandı. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 17. maddesi gereğince şirkete el konuldu.
Soruşturma Çok Yönlü Olarak Devam Ediyor
Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.
