İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Şirketin, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini gerçekleştirmesine imkân sağladığı öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Bahis Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.
15 Şüpheli Sulh Ceza Hakimliğinde
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar’ın tutuklanmasına karar verdi. Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şirket, Para Transferini Kolaylaştırdı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016’dan bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Şirketin hesaplarının kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili transferlerde ücret tahsil edebildiği, incelemelerin işlemleri aksatmadığı ve bu süreçte şirketin gelir elde ettiği ifade edildi.
Papara Sistemi Yasa Dışı Bahiste Yoğun Kullanıldı
Başsavcılığın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan alınan raporlara dayanılarak, Papara’nın yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı vurgulandı. Şirketin, suçun işlenmesi ve para transferinin kolaylaştırılması noktasında önemli bir rol üstlendiği kaydedildi.
26 Bin 12 Hesap ve Yüksek Hacimli Transferler Tespit Edildi
Analiz çalışmalarında, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplar üzerinden elde edilen yüksek tutarlı yasa dışı finansal meblağların, 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından 16 kripto cüzdan adresine yönlendirilerek suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Kripto Cüzdanlar ve Örgüt Bağlantısı
Açıklamada, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içinde bulunduğunun anlaşıldığı bilgisi paylaşıldı.
Mal Varlıklarına El Koyma ve Kayyum Ataması
Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir araç haline geldiği, bu faaliyetlerin ödeme sistemlerinin güvenliğini tehdit ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı ve üyelerine ait PPR Holding AŞ başta olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya el koyma tedbiri uygulandı. İlgili şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.
