İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, Turuncu Holding A.Ş. ile bağlı bulunan 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
Yasa dışı bahis suçuna yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışan kişilerin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.
Açık kaynak araştırma raporları ile şirket kayıtları incelendi
Soruşturma çerçevesinde, Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ve bunlara ait şubeler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri, açık kaynak araştırma raporları ile şirket kayıtları incelendi.
Yüksek hacimli çok sayıda finansal işlem tespit edildi
Yapılan incelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı ve daha sonra çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı tespit edildi.
Turuncu Holding A.Ş. ile holdinge bağlı 25 şirket ve şubeye kayyum atandı
Elde edilen tespitler doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve İzmir'de İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Soruşturma kapsamında ayrıca Turuncu Holding A.Ş. ile holdinge bağlı 25 şirket ve şubeye kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
